Απατημένες σύζυγοι εκδικούνται μέσω... ΣΔΟΕ

Απατημένες σύζυγοι και απολυμένα στελέχη επιχειρήσεων συνδράμουν το ΣΔΟΕ στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Το Σώμα δέχεται βροχή καταγγελιών αυτήν την περίοδο είτε στο τετραψήφιο νούμερο 1517 είτε μέσω αλληλογραφίας με φακέλους-φωτιά.

Πρόκειται για ανώνυμες, αλλά και επώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό, διαφθορά, υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αλλά και περιπτώσεις πολυτελούς διαβίωσης που δεν δικαιολογούνται από τα... φανερά εισοδήματα. Όπως αναφέρει στέλεχος του ΣΔΟΕ, οι καταγγελίες φθάνουν και τις 150 την ημέρα και βέβαια χρειάζεται να αξιολογηθούν. Το τελευταίο διάστημα, προσθέτει, δεχόμαστε πολλές καταγγελίες από διαζευγμένες – απατημένες συζύγους, απολυμένα στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες οι οποίοι «καρφώνουν» ανταγωνιστές τους αλλά και λογιστές που παραμένουν απλήρωτοι.

Μάλιστα οι καταγγέλλοντες, επειδή λόγω της... ιδιότητάς τους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, αποστέλλουν και σχετικά έγγραφα. Έτσι το ενδιαφέρον του ΣΔΟΕ επικεντρώνεται στους φακέλους που έρχονται στην υπηρεσία, οι οποίοι περιέχουν καταγγελίες για παράνομη επιχειρηματική δράση, τα... δεύτερα φορολογικά βιβλία που τηρούνται σε φωτοτυπίες, νούμερα τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλυτικά στοιχεία για ακίνητα κυρίως μεγάλης αξίας.

Συνήθως οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, αλλά μέσα από τα στοιχεία οι ελεγκτές του Σώματος εντοπίζουν τα πρόσωπα που απέστειλαν τους φακέλους. Εκτός από το ΣΔΟΕ, καταγγελίες λαμβάνει και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Χάρης Θεοχάρης, τον επισκέφτηκε σύζυγος στρατιωτικού, η οποία του υπέδειξε τις τράπεζες και τις εταιρείες στις οποίες έχει τα λεφτά του ο πρώην σύζυγός της και ζήτησε να ελεγχθεί. Επίσης εν διαστάσει σύζυγος συμβολαιογράφου αποκάλυψε την οδό της offshore με το «μαύρο χρήμα». Μέσα στο 2012 υποβλήθηκαν 25.000 καταγγελίες στο ΣΔΟΕ και φέτος μέχρι τα τέλη Αυγούστου έχουν γίνει περί τις 16.000.

«Αξιόπιστες» θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό οι καταγγελίες υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων που έχουν χάσει τη θέση τους και λογιστών που κατά το παρελθόν κρατούσαν τα βιβλία επιχειρήσεων και είτε απομακρύνθηκαν είτε περιμένουν μάταια να πληρωθούν. Επιπρόσθετα, όπως λένε στο ΣΔΟΕ, σε πολλές περιπτώσεις πίσω από τις καταγγελίες κρύβεται ένας πόλεμος μεταξύ δύο επιχειρηματιών. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία συμμετέχει σε κάποιον διαγωνισμό και θέλει πάση θυσία να πάρει το έργο, καταγγέλλει την ανταγωνίστριά της στον ίδιο διαγωνισμό για φοροδιαφυγή.

Από τη στιγμή που το ΣΔΟΕ θα μπει για έλεγχο, η ελεγχόμενη εταιρεία τίθεται αυτόματα εκτός διαγωνισμού.

Όπως μας εξηγεί το ίδιο στέλεχος, η υπηρεσία προσέχει ιδιαίτερα αυτές τις περιπτώσεις και την τεκμηρίωση των καταγγελιών για να αποφευχθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά. Επίσης είναι ενδεικτικό πως κάθε φορά που το Σώμα δημοσιοποιεί ή φέρνει στο φως μια υπόθεση φοροδιαφυγής, οι καταγγελίες για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις πέφτουν βροχή.

Δηλαδή, όταν ανακοινώνονται υποθέσεις γιατρών με κρυφά εισοδήματα και παχυλές καταθέσεις, ακολουθούν δεκάδες καταγγελίες για άλλους γιατρούς. Η δημοσιότητα την οποία επιζητεί ο ελεγκτικός μηχανισμός αυξάνει κατακόρυφα τις καταγγελίες.

Και αυτό γιατί μέσα από τις καταγγελίες έχουν αποκαλυφθεί μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς αξιοποιούνται στοιχεία για τον τρόπο διαβίωσης των καταγγελλόμενων, ελέγχονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και ανοίγονται τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίες σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται τεράστια ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνονται στην Εφορία. Μέσα από καταγγελίες οι αρχές ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης του επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη φυλακή.

Η «σοδειά» του ΣΔΟΕ κυμαίνεται από 80 έως και 150 καταγγελίες την ημέρα, οι οποίες στο σύνολό τους λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Καθημερινά στις 2 το μεσημέρι, στον πέμπτο όροφο του κτιρίου του ΣΔΟΕ, πέντε διευθυντές της υπηρεσίας συναντιούνται στην αίθουσα συσκέψεων για να αξιολογήσουν τις καταγγελίες της ημέρας. Πρόκειται για καταγγελίες που έχουν φτάσει είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, από το τηλέφωνο, από επιστολές, ηλεκτρονικές και παραδοσιακές, καθώς αρκετοί φορολογούμενοι στέλνουν ακόμα γράμμα με τις καταγγελίες τους στο ΣΔΟΕ, είτε πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Κάθε καταγγελία-πληροφορία μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής καταχωρίζεται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε κανείς να μη μπορεί να ισχυριστεί ότι χάθηκε.

Αν επάνω δεξιά στη σελίδα της υπόθεσης μπει ο αριθμός μηδέν, η υπόθεση πηγαίνει στο αρχείο, καθώς αξιολογείται ως μηδενικού ενδιαφέροντος. Το βαθμολόγιο του ΣΔΟΕ έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 1 σημειώνονται υποθέσεις «μικρού ενδιαφέροντος», το 2 σημαίνει ότι η υπόθεση είναι «ενδιαφέρουσα - σημαντική», ο αριθμός 3 σημαίνει πως απαιτούνται άμεσες ενέργειες και αν πάρει βαθμό 4, σημαίνει πως απαιτεί ειδικό χειρισμό.

Οι καταγγελίες περνούν από ακόμα δύο φίλτρα. Αν είναι απλές ή εμπιστευτικές και ως προς το επείγον των ενεργειών. Σε εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις, η πληροφορία διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο, ενώ στην τελευταία κλίμακα οι «κοινές» καταγγελίες εντάσσονται στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με συγκεκριμένη ημερομηνία υλοποίησης.

Σε αυτή την Επιτροπή επί της ουσίας γίνεται η πρώτη αξιολόγηση. Όχι όμως και η τελευταία. Ο ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών είναι γνωμοδοτικός. Τον τελευταίο λόγο έχει ο οικονομικός εισαγγελέας, ο οποίος λαμβάνει καθημερινά αντίγραφο των πρακτικών της Επιτροπής.

http://www.ethnos.gr