Στην τσιμπίδα της εφορίας κάτοχοι ξένων πιστωτικών καρτών

«Λαβράκι»  έβγαλε το ΣΔΟΕ μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την κίνηση χιλιάδων πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και οι οποίες ανήκουν σε άτομα που δήλωναν μικρά εισοδήματα.

 

Πιο συγκεκριμένα 10.000 οικογένειες που χρησιμοποιούσαν  πιστωτικές κάρτες οι οποίες  έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, το Λουξεμβούργο αλλά και σε φορολογικούς παραδείσους όπως τα νησιά Κέιμαν, προκάλεσαν το ενδιαφέρον των στελεχών του ΣΔΟΕ αφού είχαν χρησιμοποιηθεί για την αγορά καταναλωτικών αγαθών μεγάλης αξίας και ενώ οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν σύμφωνα με τις φορολογικές τους δηλώσεις μεγάλα εισοδήματα.

 

Πρόκειται κυρίως για Έλληνες επιχειρηματίες, γιατρούς, δικηγόρους, οι οποίοι είχαν μεταφέρει στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς  ήδη από το 2009  χρηματικά ποσά μέσω των πιστωτικών καρτών τους, τις οποίες χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας.

 

Το αμέσως επόμενο βήμα του ΣΔΟΕ είναι να ζητήσει από τα άτομα αυτά το «πόθεν έσχες» και να ελεγχθεί κατά πόσο τα μεγάλα ποσά των συναλλαγών και των εμβασμάτων που έχουν κάνει σε τράπεζες του εξωτερικού δικαιολογούνται από το εισόδημα που έχουν δηλώσει στην εφορία.

 

Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει αν οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών έχουν μεταφέρει με εμβάσματα χρήματα στις offshore χώρες καθώς και αν τα χρήματα αυτά μαζί με τις εγχώριες καταθέσεις τους και τις δαπάνες μέσω των πιστωτικών καρτών δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει.

 

Εάν τα άτομα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά αυτά θα επιβληθεί φόρος φόρο έως και 45% στα κεφάλαια που εντοπίζονται από την Εφορία και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των 
φορολογουμένων.